از دادن وام به صادر کننده دامن به ایران تا کیف پرپول مرد مکزیکی

سرویس اقتصاد خرداد: این روزنامه می نویسد:"تیم نظارت بر رعایت مقررات به تازگی به نقطه عطفی درباره فعالیت های ضد پول شویی در قبال بانک اچ اس بی سی دست یافته است. یافته های تازه نشان می دهند که طیف وسیعی از لغزش های قانونی توسط این بانک صورت گرفته اند از جمله دادن وام به شرکت هایی که در قالب صادرات دامن زنانه به ایران و شمع به سوریه فعالیت می کنند و یا افتتاح حساب برای یک مرد مکزیکی که هزاران دلار را به صورت نقد در درون یک کیف به همراه داشته است". 

به گزارش خرداد، این روزنامه اشاره کرده است که ادعای خود را با استناد به گفته های یک فرد مرتبط با پرونده نظارت بر فعالیت این بانک مطرح کرده است. در سال 2012 میلادی اچ اس بی سی موظف به پرداخت میلیاردها دلار به وزارت دادگستری امریکا به اتهام عدم موفقیت در شناسایی معاملات مرتبط با پولشویی از جمله مسائل مرتبط با  تحریم های وضع شده علیه ایران و هم چنین مسائل مرتبط با   قاچاق مواد مخدر مکزیک شد که به نظر وزارت دادگستری امریکا از طریق این بانک صورت می گرفته است. یافته های تیم نظارتی از سال 2015 به این سو نشان می دهد که علیرغم آن که سه سال از تلاش برای انطباق فعالیت های اچ اس بی سی با قوانین امریکا می گذرد این بانک هنوز هم مواردی از تخلف را مرتکب شده است". 

این روزنامه اشاره می کند که اچ بی سی در گزارش مکاه فوریه خود اعلام کرده که هیئت نظارت بر فعالیت هایش پیشرفت هایی داشته اند اما درباره ظرفیت های بالقوه برای رخ دادن جرایم مالی ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش سالانه هیچ اشاره ای به جزئیات نشده است. در سال 2012 میلادی اچ اس بی سی با دولت امریکا به توفاقی پنج ساله برای تعقیب و پیگیری قضایی دست یافت. طبق این توافق پس از این مدت وزارت دادگستری امریکا تصمیم خواهد گرفت که آیا بانک اچ اس بی سی به تعهدات خود عمل کرده است یا نه. یافته های اخیر اما آن بانک را در مرز و خطر لغو مجوز بانکداری از سوی ایالات متحده قرار داده است.

 

"استوارت لوی" مدیر ارشد این بانک در سال 2012 گفته بود که آن بانک مصمم است تا با دیدار با مقام های وزارت دادگستری امریکا مشکلات را حل کند. این روزنامه اما اشاره می کند مواردی شگفت انگیز درباره تخلفات اچ اس بی سی دیده شده اند و در این باره می نویسد:"شواهد نشان می دهند که این بانک اجازه داده تا مبادلات مالی به ارزش 881 میلیون دلار در زمینه قاچاق مواد مخدر به خصوص در مکزیک صورت گیرد. شواهد نشان می دهند که یک حساب کاربری خصوصی برای مردی 19 ساله در این بانک باز شده بود که حاوی کیفی هزاران دلاری به صورت نقد بوده و خود را کشاورز میگو معرفی کرده است. مقام های بانک نیز با باز کردن حساب برای او بدون رعایت مسائل امنیتی و چک کردن صحت ادعای او موافقت کرده اند". 

این روزنامه اشاره می کند که نتیجه تحقیقات نشان داده که وام ارائه شده به او نیز برای ساخت کارخانه ای به آدرسی جعلی بوده است. تحقیقات نشان می دهند که اصلا کارخانه ای ساخته نشده است. 

این روزنامه هم چنین اشاره می کند که یک مشتری دیگر اچ اس بی سی نیز در زمینه صادرات دامن از برزیل به ایران در زمانی فعالیت می کرده که ایران تحت تحریم آمریکا بوده است. یک مشتری دیگر این بانک نیز از برزیل به سوریه شمع صادر کرده بود کشوری که در فهرست تحریم های امریکا قرار دارد. بانک اچ اس بی سی موظف به اعلام این موارد به نهادهای قضایی امریکا بوده اما این کار را نکرده است". 

اچ اس بی سی شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی است که طیف وسیعی از خدمات بانکی را ارائه می دهد و یکی از بزرگترین بانک های جهان است.  تا قبل از اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران، بیش از شصت درصد مبادلات بانکی دولت ایران از طریق بانک بریتانیایی اچ‌اس‌بی‌سی انجام می‌گرفته، اما به دلیل تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران اعمال کرده، دولت ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، همکاری با این بانک را محدود کرده و عملاً اچ‌اس‌بی‌سی دیگر نقشی در مناسبات مالی ایران ندارد.

پیش تر این بانک از سوی وزارت دادگستری امریکا چهار سال پیش به اتهام تسهیل شرایط پولشویی به پرداخت 9.1 میلیارد دلار جریمه متهم شده بود.