کد خبر: ۲۹۳۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۲۹۳۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۲۹۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۲۹۳۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۲۹۳۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
کد خبر: ۲۹۲۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
کد خبر: ۲۹۱۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
کد خبر: ۲۹۰۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
این روزها درگاه‌های پرداخت آنلاین و امکان خرید کارت‌های هدیه بدون نظارت موثر سبب شده تا قماربازها از این طریق اقدام به جابجایی پول‌های حاصل از قمار کنند.
کد خبر: ۲۸۷۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی مجدد در مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. بعد از نظر منفی شورای نگهبان به این لایحه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناخت.
کد خبر: ۲۸۶۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
در اولین نطق خود به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان؛
عمران خان به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان، از ایجاد اصلاحات با هدف کاهش فساد در کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۸۵۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
تصمیم تأمل برانگی
محمدحسین برخوردار درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی و تاثیر آن روی اقتصاد معتقد است: اروپایی‌ها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانسته‌اند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپایی‌ها نیز برای این‌که روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند و پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر گرفته‌اند.
کد خبر: ۲۸۵۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
به گفته قاضی پرونده، وزیر پیشین اقتصاد برزیل، متهم شده که از شرکت «اودبرخت»، غول صنعت ساختمانی، رشوه گرفته و در عوض قوانینی را به نفع این شرکت تصویب کرده است.
کد خبر: ۲۸۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
کد خبر: ۲۸۴۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
کد خبر: ۲۸۲۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
دادستان تهران خبر داد؛
نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
کد خبر: ۲۸۱۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
کد خبر: ۲۸۰۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
دادستان تهران گفت امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پول‌شویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول‌شویانه این وجوه دشوار گردد.
کد خبر: ۲۸۰۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
کد خبر: ۲۸۰۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
دادستان تهران گفت: در پرونده واردات خودروهای خارجی همه نگاه‌ها به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی می‌کنند، اما برخی دستگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می‌نمایند.
کد خبر: ۲۸۰۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
