نماینده دادستان تهران در دادگاه پتروشیمی: تبدیل ارز به ریال نیاز به مجوز دارد
خرداد: نماینده دادستان تهران در دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: تبدیل هرگونه ارز به ریال نیاز به مجوز دارد و شرکت پی سی سی که زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده حق هیچگونه دخل و تصرف در مالی را که فروخته نداشته است و باید با اجازه آمر، ارز را به ریال تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا حسینی نماینده دادستان تهران روز دوشنبه در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: طبق نامه ای که در دوم اسفند سال 91 از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده این مطلب اعلام شده که تبدیل ارزهای صادراتی به ریال علاوه بر اینکه باید بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی آن شرکت باشد، لازم است که ارز های فوق به حساب های تابعه این شرکت واریز شود.
وی گفت: شرکت پی سی سی مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند زیرا اگر مجاز بوده چرا به استناد نامه ها اعلام می کنند که از ما ریال خواسته بودند.
حسینی تبدیل ارز به ریال را یک معامله دانست و خطاب به وکیل علایی رحمانی متهم این پرونده اظهار داشت: شما حق العمل کار هستید و زمانی که محصولات شیمیایی را فروختید و در مقابل آن ارز گرفتید، حق نداشتید آن ارز را تبدیل به چیز دیگری کنید و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادید.
نماینده دادستان گفت: ممکن است ان پی سی نیاز به ریال داشته باشد ولی شما که منابع ریالی ندارید باید به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می کردید که منابع ریالی نداریم و آنگاه آنها بگویند که ارز را به ریال تبدیل کنید.
* علایی رحمانی مجری دستورهای هیات مدیره بود
حسینی در پاسخ به وکیل علایی رحمانی درباره عنصر مادی جرم این متهم گفت: علایی رحمانی از سال ۸۸ عضو هیات مدیره شرکت pcc بوده و بر اساس محتویات پرونده یکی از افراد تعیین کننده شرکت های شخصی برای جابجایی واریز وجوه ارزی به شمار می رفته است.
وی افزود: متهم ردیف سوم گفته که علایی از شرکای شرکت آی تی اس بوده که با سید امین قرشی شراکت داشته است و ۲۰ میلیون یورو را توسط این شرکت به حساب آی سی ال واریز می کند و در مقابل، ریال به حساب پی سی سی واریز می شود.
حسینی ادامه داد: ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به پی سی سی ریخته می‌شود و شرکت آلپاین چند محموله ال‌پی‌جی بدون اخذ تضمین معتبر توسط علایی رحمانی و با معرفی طهرانی صفا منتقل می کند.
وی افزود: هنوز بعد از 6 سال این شرکت ۶۴ میلیون دلار به شرکت پارس و برخی شرکت های دیگر بدهکار است. یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو توسط قرشی به حساب آی تی اس در دبی واریز می‌شود و علایی نیز در این قسمت سهیم است.
نماینده دادستان گفت: علایی در تهاتر بدهی ۵۰۰ میلیون یورویی شرکت پی سی سی نقش داشته و مجری فرامین و تصمیمات اعضای هیات مدیره بوده است.
* وکیل متهم: برای پرداخت ریالی نظم مشخصی وجود داشته است
محمدعلی ابراهیم خانی وکیل متهم گفت: بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی هنوز مورد اختلاف طرفین است که حدود ۶۰۰ میلیون یورو است.
وی افزود: در سال ۹۰ در دو نامه میزان ریالی نیازهای شرکت ها را اعلام می کند که در نامه هفتم آذر سال ۹۰ ذیحساب ان پی سی اعلام می کند که با توجه به فروش هشت ماهه شرکت پتروشیمی پارس از ابتدای آذر هر هفته ۲۲۰ میلیارد ریال و ۷۵ میلیارد ریال به عنوان بدهی معوق و ۱۴۵ میلیارد ریال بابت خوراک جاری در وجه شرکت ملی گاز ایران پرداخت شود.
این وکیل اظهار داشت: در نامه دوم مربوط ۲۹ مرداد سال ۹۰ اعلام می شود که از اول مرداد بابت خوراک هفتگی شرکت پتروشیمی بندر امام، نوری و بوعلی سینا مبلغی اضافه درخواست می شود و این نامه نشان می‌دهد از قبل نظم مشخصی برای پرداخت ریالی وجود داشته است.
وی با اعلام اینکه مجموع منابع بیش از هفت میلیارد یورو بوده است، از نماینده پتروشیمی خواست تا اگر این مبلغ مورد تایید است، اعلام کند.
* بحث منابع در این پرونده مطرح نیست
لطفی نماینده پتروشیمی گفت: سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۹۰ از ارزهای پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل به ریال شده است. زیرا برخی مجتمع ها به آن نیاز داشتند و قسمتی از این پول‌ها به عنوان نمونه از شرکت پتروشیمی برداشته و به جای ارز پرداخت شده است.
وی افزود: در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیون یورو تبدیل به ریال شده است ولی موضوع اینجاست که بحث منابع مطرح نیست زیرا در سال ۹۰ تبدیل ارز در دفاتر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی سه و دو دهم میلیارد یورو بوده که دو و نیم میلیارد یوروی آن در سامانه بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است و از نظر واقعی دو و نیم میلیارد بوده که جزئی از سه و دو دهم میلیارد یورو است.
* قاضی: مکاتبات متعدد پی سی سی برای تحویل گرفتن ارز
ابراهیم خانی گفت: در دهم بهمن ماه سال ۸۸ حمزه لو نامه‌ای به مدیرعامل می‌نویسد و تعهدات ریالی هفتگی را بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اعلام می‌کند و هر هفته بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو از منابع ارزی ان پی سی به ریال تبدیل شده تا بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد.
وی با اشاره به استعلام سال ۸۸ اظهار داشت: در ۱۹ اسفند سال ۸۶ نامه ای به هیات مدیره ان پی سی سی نوشته می شود. قاضی مسعودی مقام به وکیل تذکر داد که نمی توان استعلام سال ۸۸ را مطرح کرد و پاسخ سال ۸۶ را قرائت کرد ولی سوال این است که آیا این شرکت اجازه تبدیل به ارز دارد یا نه.
وی افزود: ۱۳ نامه در سال ۹۰ ارائه شده و مکاتبات متعددی وجود دارد که اعلام می‌کند شرکت بازرگانی پتروشیمی باید به ما ارز بدهد. محموله های پتروشیمی طبق اسناد گمرک به نام پی سی سی است و ارز را ما باید تامین می کردیم و باید تعهد ارزی می‌دادیم.
ابراهیم خانی ادامه داد: چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را به صورت ارز پرداختیم و بنا به تعهدی که داشتیم، باید به نظام بانکی تحویل می‌دادیم. ما رابطه قراردادی با شرکت ها داشتیم که نیازهای ارزی و ریالی را تامین کنیم.
نماینده پتروشیمی به وکیل متهم گفت: شما فقط کارگزار بودید و نمی‌توانید ادعای مالکیت کنید.
* تبدیل هرگونه ارز با هماهنگی ان پی سی بوده است
این وکیل دادگستری گفت: در اینجا بحث تعهد مطرح است ما مکلف بودیم با بانک مرکزی تسویه حساب کنیم و چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را تبدیل کردیم و پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را با سوئیفت تحویل بانک مرکزی دادیم.
وی افزود: ما معامله با بانک مرکزی نداشتیم و فقط به تعهداتمان عمل می کردیم.
این وکیل گفت: یکی از دلایل تشکیل پرونده پتروشیمی نامه هفده بهمن سال ۹۰ است که ان پی سی به مدیر مالی شرکت پتروشیمی اعلام می کند که کلیه منابع ارزی حاصل از فروش های صادراتی شرکت های پتروشیمی به صورت ارزی ثبت و ضبط شود و کلیه مصارف ارزی از آن محل تامین شود. بنابراین تبدیل هرگونه ارز شرکت‌ها به ریالی با هماهنگی ان‌پی‌سی بوده است.
