counter create hit برچسب ها - پول شویی

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - پول شویی
تب و تاب انتشار قراردادها، ميزان قراردادها، صحت و درستي قراردادهاي منتشر شده، تخلف برخي باشگاه‌ها در سقف بودجه تعيين شده توسط سازمان ليگ و مجازات يا جريمه در نظر گرفته شده براي باشگاه‌هاي متخلف اين روزها همچنان نقل محافل فوتبالي و جامعه ورزشي کشور است.
کد خبر: ۷۷۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

رئیس جمهوری در اجلاس صنعت و معدن خطاب به صنعتگران و همه سرمایه گذاران اقتصادی قسم یاد کرد که «سال های 84 تا 92 گذشت و تکرار نمی شود. دولت یازدهم خود را خادم مردم می داند و هیچ تصمیمی بدون مشورت و شور، چندین بار اتخاذ نمی کند.»
کد خبر: ۷۱۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

دردهای ناتمام یک پدر؛
وقتی صحبت‌های بتول سلطانی توی گوشت باشد و دختری هم در پادگان اشرف داشته باشی آن وقت متوجه می‌شوید که یک پدر پشت این سیم‌خاردارها چه می‌کشد.
کد خبر: ۷۰۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

اگر بسته به شرایط مختلف نیازهای مختلف و پیچیده ای در زندگی روزمره بوجود آید که انسان ها برای ادامه سیر زندگی خود محتاج جوامع دیگر باشند حال این نیاز طبیعی یا غیرطبیعی(ممدوح یا مزموم) باشد، به تدریج جهانی پیوسته پدید می آید که نیازهای تمام ساکنین خود را باید مرتفع کند.
کد خبر: ۶۴۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۶

اگر بسته به شرایط مختلف نیازهای مختلف و پیچیده ای در زندگی روزمره بوجود آید که انسان ها برای ادامه سیر زندگی خود محتاج جوامع دیگر باشند حال این نیاز طبیعی یا غیرطبیعی(ممدوح یا مزموم) باشد، به تدریج جهانی پیوسته پدید می آید که نیازهای تمام ساکنین خود را باید مرتفع کند.
کد خبر: ۶۳۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

اگر بسته به شرایط مختلف نیازهای مختلف و پیچیده ای در زندگی روزمره بوجود آید که انسان ها برای ادامه سیر زندگی خود محتاج جوامع دیگر باشند حال این نیاز طبیعی یا غیرطبیعی(ممدوح یا مزموم) باشد، به تدریج جهانی پیوسته پدید می آید که نیازهای تمام ساکنین خود را باید مرتفع کند.
کد خبر: ۶۳۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

ادينيو پسر پله به دليل پول‌شويي به 33 سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۶۳۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۱

سفیر ایران در ترکیه:
عملیات گسترده علیه پول‌شویی و رشوه در 17 دسامبر یک مساله داخلی در ترکیه است. تمام تجار ترکیه که در همکاری با ایران به سر می‌برند براساس قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند؛ اگر اقدامی برخلاف قوانین تحریم انجام می‌گرفت در این صورت پیش از هر کسی سازمان‌های مربوطه وارد عمل می‌شدند و با این فعالیت‌های مخالفت می‌کردند. این مساله شامل ضراب نیز می‌شود. اظهارنظر درباره فعالان تجاری خارج از وظایف یک دیپلمات است.
کد خبر: ۶۰۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

کد خبر: ۵۹۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۵

یک مرد 64 ساله ساکن سرزمین های اشغالی امروز در فرودگاه "بن گورین" دستگیر شد.
کد خبر: ۵۹۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۳

کد خبر: ۵۳۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

کد خبر: ۵۲۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

نبود اطلاع جدیداز وضعیت دانایی‌فر
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور هم چنین در پاسخ به سوالی درباره ضرورت مجازات 4 سرباز آزاد شده که مورد تاکید یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است نیز اظهار کرد: شرایط نگهبانی و خدمت آیین‌نامه و دستورالعمل دارد و ما مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه به دنبال این خواهیم بود که اگر کسی کوتاهی کرده باشد و وظیفه خودش را به خوبی انجام نداده باشد برخورد لازم را داشته باشیم
کد خبر: ۵۲۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

آشنایی با مفاهیم بانکی؛
همانطور که می دانید پول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.
کد خبر: ۴۸۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۰۴

کد خبر: ۴۷۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

کد خبر: ۴۴۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

کد خبر: ۴۱۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

کد خبر: ۳۵۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۳

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه
همزمان با تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای ارزی کشور و حفظ ثبات اقتصاد کلان و صیانت از آرامش بازار در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه در این شرایط استفاده از ابزارهای متعارف اثرگذاری مناسبی ندارد و مقام سیاست‌گذار باید رویکرد جدیدی را مدنظر قرار دهد، بانک مرکزی در رویکرد و رویه خود تجدید نظر کرد و با تأسی به مقام معظم رهبری، اهمیت ثبات در اقتصاد کلان را مدنظر قرار داد.
کد خبر: ۳۵۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۳

کد خبر: ۳۳۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

پرطرفدارترین