صدور حکم بازداشت ۴۱۷ نفر در ترکیه به دلیل انتقال پول به حساب ایرانیان مقیم آمریکا
خرداد:دادستانی کل ترکیه در حق بیش از ۴۰۰ نفر که اقدام به انتقال مشکوک پول به حساب های متعلق به ایرانیان مقیم آمریکا کرده بودند، حکم بازداشت صادر کرد.
به گزارش خرداد، شفقنا به نقل از بخش عربی خبرگزاری آناتولی ترکیه (AA)، دادستانی کل این کشور امروز (سه شنبه) در حق ۴۱۷ نفر حکم بازداشت صادر کرد به این دلیل که اقدام به انتقال مشکوک پول به هزاران حساب بانکی کرده بودند که بیشتر آنها متعلق به ایرانیان مقیم آمریکا می باشد.
خبرنگار آناتولی در این باره از برخی منابع امنیتی در ترکیه نقل کرد که بر اساس آن چه شعبه مبارزه با جرایم مالی در اداره امنیت و اداره تحقیقات در رابطه با جرایم مالی مستند کرده، مجموع مبلغ انتقال یافته با ارز خارجی به ۲۸ هزار و ۸۸ حساب بانکی از آغاز سال گذشته میلادی، نزدیک به ۲.۵ میلیارد لیر (۰.۴۱ میلیارد دلار بر اساس نرخ کنونی ارز) می باشد.
این در حالی است که احکام بازداشت در چارچوب تحقیقات دادستانی شهر استانبول در حق افرادی که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را هدف قرار داده و به اتهام «تشکیل سازمان برای ارتکاب جرم» و نقض قوانین «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» صادر شده اند.
تحقیقات در این زمینه نشان داده که افراد مذکور با دریافت «کمیسیون» از انتقال پول از طریق دستگاه های خودپرداز و شعبه های بانک های مختلف به حساب هایی که بیشتر آنها متعلق به ایرانیان مقیم آمریکا هستند، کسب درآمد می کردند.
در همین راستا نیز، تیم های امنیتی ترکیه امروز عملیات های مختلفی برای دستگیری افراد تحت پیگرد را در ۴۰ استان این کشور انجام دادند و تا صبح موفق شدند ۲۱۶ فرد مظنون را دستگیر کنند.
