ابراز تاسف عربستان از قرار گرفتن در لیست سیاه مالی اتحادیه اروپا
خرداد: دولت عربستان از تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن این کشور در لیست سیاه کشورهای ضعیف در زمینه مبارزه با پولشیویی و تامین مالی تروریسم ابراز تاسف کرد.
به گزارش شفقنا، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (SPA) بامداد امروز (پنج شنبه) گزارش داد که این کشور ضمن ابراز تاسف در قبال قرار گرفتن نام آن در لیست پیشنهادی کمیسیون اروپا از کشورهای بسیار خطرناک برای اتحادیه این قاره در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، مدعی شده که این تصمیم با وجود اقدام ریاض در تصویب شمار زیادی از قوانین و مقررات ذی ربط با هدف جلوگیری از خطرهای ناشی از جرایم مذکور اتخاذ شده است.
بنا بر آن چه در این گزارش آمده، عربستان ضمن تاکید دوباره بر پایبندی شدید به تلاش های جهانی مشترک برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری در این زمینه با شرکا و هم پیمانان خود در سطح بین المللی، همچنین یادآور شده که یک شریک اصلی در ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با داعش می باشد و به همراه آمریکا و ایتالیا نیز گروه کاری مبارزه با تامین مالی این گروهک تروریستی را رهبری می کند.
عربستان همچنین به گزارش ارزیابی متقابل در رابطه با این کشور که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آن را در ماه سپتامبر سال گذشته منتشر کرده، اشاره نموده که در آن سطح پایبندی عربستان به توصیه های گروه مورد تمجید قرار گرفته، اقدامات پیشگیرانه این کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قدرتمند و مستحکم توصیف گردیده و ادعا شده که ریاض دارای یک چارپوب قانونی و اقدامات هماهنگ برای اجرای بدون تاخیر تحریم های مالی اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.
در این گزارش همچنین از «محمد الجدعان»، وزیر دارایی عربستان نقل شده که پایبندی کشورش به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک اولویت راهبردی به شمار می آید و به توسعه و بهبود چارچوب های سازمانی و قانونگذاری خود برای دستیابی به این هدف نیز ادامه خواهند داد.
الجدعان با اشاره به این که اقدام کمیسیون اروپا در قرار دادن نام عربستان در لیست پیشنهادی کشورهای دارای خطرهای زیاد در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم پیش از آن که به اجرا درآید، در پارلمان اروپا به رای گذاشته می شود، از مسئولان کمیسیون و اعضای پارلمان این قاره دعوت کرد تا با سفر به ریاض، در جریان تلاش های مداوم و اقدامات کشورش برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح های محلی، منطقه ای و بین المللی قرار بگیرند.
وزیر دارایی عربستان همچنین تاکید کرد که کشورش به ارتباط با کمیسیون اروپا ادامه می دهد و به دنبال گفت و گوی سازنده با شرکای خود در اتحادیه این قاره برای مشارکت در تقویت و پشتیبانی مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح های بین المللی و منطقه ای است.
یادآور می شود که کمیسیون اروپا روز گذشته از تصمیم خود مبنی بر افزودن نام عربستان و چند کشور دیگر به لیست سیاه کشورهایی خبر داده بود که به دلیل سهل انگاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهدیدی برای اتحادیه اروپا به شمار می آیند، اقدامی که با وجود فشار برخی کشورهای عضو اتحادیه برای مستثنی کردن این کشور اتخاذ شد و انتقاد شماری از آنها را به دنبال داشته چرا که در قبال روابط اقتصادی خود با ریاض احساس نگرانی می کنند.
این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تایید نهایی لیست سیاه مالی یک ماه فرصت دارند که امکان دارد به دو ماه نیز تمدید شود و طی این مدت نیز می توانند با اکثریت آرا، افزودن کشورهای جدید به لیست را رد کنند با این حال «ورا یورووا»، کمیسیونر امور دادگستری اتحادیه که پیشنهاد لیست جدید را ارائه داده، تاکید کرده که اطمینان دارد کشورهای عضو مانع از تصویب نهایی لیست نمی شوند.
در حالی که هم اکنون علاوه بر عربستان، نام ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، تونس، افغانستان، پاکستان، کره شمالی، سریلانکا، نیجریه، اتیوپی، غنا، بوتسوانا، پاناما، ترینیداد و توباگو، ساموآ، جزایر باهاما، پورتوریکو، گوام، ساموآی آمریکا و جزایر ویرجین آمریکا نیز در لیست سیاه مالی اتحادیه اروپا قرار دارد، این مسئله علاوه بر تاثیر منفی بر اعتبار این کشورها و مناطق خودگردان، باعث پیچیدگی در روابط مالی آنها با اتحادیه اروپا نیز می شود جایی که بانک های اتحادیه باید بازرسی های بیشتری در رابطه با پرداخت های مربوط به نهادهای آنها انجام دهند.
