کد خبر: ۳۸۳۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
کد خبر: ۳۸۳۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
کد خبر: ۳۸۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
کد خبر: ۳۸۲۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
کد خبر: ۳۸۲۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
کد خبر: ۳۸۲۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
کد خبر: ۳۸۱۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
کد خبر: ۳۸۰۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
کد خبر: ۳۷۹۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
کد خبر: ۳۷۹۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
چرا حضور در لیست خاکستری و سیاه برای کشورها خطرناک است؟ به این علت است که اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار گیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. این پدیده منجر به کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی چه در حوزه بخش خصوصی و چه در بخش کلان مثل فروش نفت خواهد شد و حریم‌های اقتصادی از سوی سایر کشورها و نهادهای مختلف ادامه‌دار می‌شود
کد خبر: ۳۷۹۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود. فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند
کد خبر: ۳۷۹۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
هدف از این کار این است که تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.
کد خبر: ۳۷۸۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
کد خبر: ۳۷۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟
رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.
کد خبر: ۳۷۷۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
براساس اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، حساب تجاری به معنی فروش است و اگر حسابی غیرتجاری اعلام شود، اما برای امور تجاری استفاده شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی تعداد دفعات واریز به حساب از حالت عادی بیشتر باشد، جزو حساب‌های مشکوک به تجاری تلقی می‌شود
کد خبر: ۳۷۷۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
کد خبر: ۳۷۶۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
کشف ردپای فساد مسئولان رد بالای دولت قبل
شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی ، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است . قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان و توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی.
کد خبر: ۳۷۶۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
کد خبر: ۳۷۵۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر
اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۳۷۵۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
