counter create hit برچسب ها - پولشویی

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - پولشویی
درحالی از صبح روز پنج‌شنبه، کارت بانکی تعدادی از مهاجرین افغان به دلیل عدم اعلام کد اتباع به بانک، مسدود شد که از بانک‌های عامل خبر رسیده که یک ماه دیگر به این مشتریان مهلت داده شده است.
کد خبر: ۳۵۵۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص صادرات نفتی کشور گفت: صادرات نفت ما علی رغم عدم لغو تحریم ها بهبود یافته و صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده است. همچنین روند صادرات فرآورده هایمان نیز طی دو سه ماه اخیر بهتر شده است.
کد خبر: ۳۵۵۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

کد خبر: ۳۵۵۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

اگر پیوستن به FATF به معیشت مردم کمک کند به آن رأی می‌دهم.
کد خبر: ۳۵۵۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

کد خبر: ۳۵۵۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

ماجرای رکورد شکنی تابلوی آیدین آغداشلو
کد خبر: ۳۵۵۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

حسن آقامیری از شبکه قمار ارتزاق می‌کند
کد خبر: ۳۵۵۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

کد خبر: ۳۵۴۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

کد خبر: ۳۵۴۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

کد خبر: ۳۵۴۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

کد خبر: ۳۵۳۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

کد خبر: ۳۵۳۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کد خبر: ۳۵۳۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

۴۰ درصد سایت‌های قمار آنلاین از آن‌ کسانی است که تحت عنوان شاخ‌های اینستاگرامی و سلبریتی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۳۵۳۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

اجرای قانون چک از فردا ۲۲آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، نه تنها صدور چک در وجه حامل ممنوع است، بلکه افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود.
کد خبر: ۳۵۳۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

کد خبر: ۳۵۳۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

کد خبر: ۳۵۲۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مواضع ایران نسبت به آمریکا کاملا مشخص است و طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری رفتار خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد ولی با توجه به شرایط جدید شاید در رفتار آمریکا نسبت به ایران تغییراتی رخ بدهد که آن زمان نیز طبق فرامین رهبری نسبت به این تغییرات احتمالی تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
کد خبر: ۳۵۲۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به « پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.
کد خبر: ۳۵۱۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

همپوشانی تحریم های امریکا و لیست سیاه اف ای تی اف زندگی اقتصادی را برای ایرانیان سخت می کند. خارج شدن از این لیست سیاه کار سختی است. امیدواریم با تلاش همکارانمان در این مشکلات حل شود.
کد خبر: ۳۵۱۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

پرطرفدارترین