کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی‌شده‌خود را در مورد ارزهای دیجیتالی منتشر می‌کند.
کد خبر: ۳۶۹۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
پژوهشکده بانک مرکزی در ۲ گزارش جداگانه پیشنهاد کرده مبادله رمزارزها به شرط پرداخت مالیات آزاد شود.
کد خبر: ۳۶۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
مدیران کشور کمی چابک‌تر و به‌روزتر فکر و اقدام کنند
آمریکا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تحریم‌ها در حوزه رمزارزها مانند مؤسسات مالی سنتی اعمال می‌شود و احتمالا کاربران ایرانی به‌زودی زیر فشارهای بیشتری قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۳۶۸۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل خبر داد و گفت: ۳ نفر از کارکنان دستگاه قضا هم در این باند حضور داشتند.
کد خبر: ۳۶۸۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
کد خبر: ۳۶۷۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا زمانی که تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران لغو نشود، درباره FATF تصمیم‌گیری نمی‌کنیم.
کد خبر: ۳۶۷۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
رئیس پلیس فتا استان کرمان از دستگیری اعضای بزرگترین باند فعال سایبری در استان در حوزه پولشویی ، قمار و شرط بندی، در عملیات ماموران این پلیس خبر داد.
کد خبر: ۳۶۶۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
مدیر عامل برکنار شده شستا: رانت شش تا هفت هزار میلیارد تومانی در ميان بوده است و سال‌ها می‌بردند و صدایی هم در نمی‌آوردند، اما حالا که رانت وجود ندارد برای برکناری بنده هم فشار آوردند.
کد خبر: ۳۶۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران، بانک «مستقبل» بحرین و تعدادی از مدیران آن، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند
کد خبر: ۳۶۳۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
در این مدت منزل مسیح علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.
کد خبر: ۳۶۲۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
معاون حقوقی بانک مرکزی روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۶۲۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دولت روحانی با هدف خروج ایران از انزوا و خارج کردن کشور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم این توصیه‌ها را در قالب طرحی به مجلس ایران ارائه کرد. در آن زمان مجلس تحت تسلط اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود و به این لوایح رای مثبت داد و آن را به شورای نگهبان برای بررسی انطباق با قانون اساسی ارجاع داد. شورای نگهبان لوایح را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی برای حل اختلاف ارجاع شد. با گذشت بیش از دو سال اعضای مجمع تصمیمی درباره آن پرونده اتخاذ نکردند. این مسئله اکنون به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.مخالفان اف‌ای تی اف که عمدتا از اصولگرایان هستند معتقدند با پذیرش توصیه‌های اف‌ای تی اف توانایی ایران برای کمک مالی به گروه‌هایی، چون حماس و حزب الله لبنان محدود خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۱۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییت‌هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری‌ها مطرح شد که ادعا می‌کرد کارگزاری‌ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می‌کردند و معاملات گسترده‌ای را با این کدها انجام می‌دادند.
کد خبر: ۳۶۱۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. وکیل متهم میرکاظمی در ادامه موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می‌شود.
کد خبر: ۳۶۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
کد خبر: ۳۶۰۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
دادستان تهران از کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان و صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۶۰۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
کد خبر: ۳۶۰۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
سایت جهان نیوز وابسته به رئیس مرکز پژوهش های مجلس یازدهم با برشمردن هشت نکته به شورای نگهبان توصیه کرده است که نباید «محمدجواد ظریف» را تاییدصلاحیت کند.
کد خبر: ۳۵۹۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
مسعود پزشکیان، نماینده مجلسیازدهم گفت خانه نمایندگان مجلس حداقل باید ۱۲۰ تا ۱۵۰ متر باشد. او افزود: «می‌خواهید بگویید که این ۱۵۰ متر را هم نداشته باشد؟ این‌که خیلی بی‌انصافی است. شما ببینید که نمایندگان کشورهای دیگر چه چیز‌هایی دارند.»
کد خبر: ۳۵۹۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۳۵۹۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
