counter create hit برچسب ها - پولشویی

پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

برچسب ها - پولشویی
می‌تواند تحریم را دور بزند؟
زمانی که ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۹ بیت کوین را اختراع کرد هیچکس گمان نمی‌کرد که ۱۳ سال پس از آن بانک‌های مرکزی نیز راه مشابهی را بپیمایند
کد خبر: ۳۷۵۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

تکلیف مردم چیست؟
در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از «یوآن دیجیتال» استفاده می‌کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.
کد خبر: ۳۷۵۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

کد خبر: ۳۷۵۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

کار در منزل با روزی ۵ میلیون درآمد؛
کانالهایی که توسط یک ادمین با اسم مستعار اداره می‌شوند و به کسانی که جویای کار هستند اطمینان می‌دهند یک کار قانونی و با مجوز بانک مرکزی است و فقط به دلیل اینکه خرید از صرافی‌ها محدودیت دارد مجبور هستند از کارتهای ملی و بانکی افراد دیگر استفاده کنند.
کد خبر: ۳۷۵۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد
اگر دارنده‌ حسابِ جاری، چک بلامحل صادر کند دیگر نمی‌تواند برگ چک بعدی را صادر و در سامانه ثبت کند. او حتی دیگر نمی‌تواند در شبکه بانکی افتتاح حساب کند و رفعِ سوء اثر از چک برگشتی منوط به پرداخت وجه آن ظرف مدت ده روز است.
کد خبر: ۳۷۴۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

کد خبر: ۳۷۴۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
کد خبر: ۳۷۴۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

پیش از این، استفاده اتباع خارجی از خدمات بانکی چون اینترنت و همراه بانک ممنوع شده بود که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از امروز این امکان برای آن‌ها تا سقف ۱۰ میلیون تومان فراهم شده اما بهره‌مندی اتباع خارجی از امکانات کامل بانکی به دریافت کد یکتا از وزارت کشور مشروط شده است.
کد خبر: ۳۷۴۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

وزارت خزانه داری مدعی شد که یک شبکه بین‌المللی از قاچاق نفت و پولشویی را که توسط نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرده شناسایی و تحریم کرده است.ادامه وضع تحریم ها علیه ایران در حالی است که مقام های دولت بایدن، از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران انتقاد می کنند.
کد خبر: ۳۷۳۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از ساعت ۹ صبح امروز (سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ) آغاز شده است و متقاضیان به مدت یک هفته برای ثبت‌نام فرصت دارند البته تقدم و تأخر در زمان ثبت‌نام تاثیری در شانس برنده شدن کاربران در قرعه‌کشی ندارد.
کد خبر: ۳۷۳۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

یکی از مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ وعده داد که جمهوریخواهان در صورت پیروزی در انتخابات آتی کنگره، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا را استیضاح خواهند کرد.
کد خبر: ۳۷۲۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

حزب عمران خان موسوم به حزب تحریک انصاف پاکستان از تصمیمش برای تحریم نشست پارلمان این کشور برای انتخاب یک نخست وزیر جدید خبر داد.
کد خبر: ۳۷۲۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۳۷۲۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۳۷۱۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

رئیس جمهور اعتیاد به مواد مخدر را مهم‌ترین آسیب اجتماعی و منشاء جرایم و آسیب‌های مختلف برشمرد و گفت: شناسایی و تشدید برخورد با شبکه‌های توزیع خرد و کلان مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد و در میدان مبارزه با مواد مخدر جامع و گسترده عمل شود.
کد خبر: ۳۷۰۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

یک شرکت امنیتی اعلام کرد هکرها ۱۹۶ میلیون دلار از صرافی رمزارز بیت مارت را به سرقت بردند.
کد خبر: ۳۶۹۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان به ۷۴ سال حبس خبر داد و گفت: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۹۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب و تحت حمایت سرویس‌های خارجی کشورهای مختلف الاحوازیه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
کد خبر: ۳۶۹۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

پس از کاهش دو درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر در روز جمعه به شدت کاهش پیدا کرد. این اتفاق پس از سخنرانی رجب طیب اردوغان در مورد اخراج سفیران آمریکا، فرانسه و آلمان از کشور که خواستار آزادی یکی از منتقدین همیشگی دولت بودند، رخ داد.
کد خبر: ۳۶۹۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
کد خبر: ۳۶۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

پرطرفدارترین